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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. ある企業は、規制監督の観点から高リスクとみなされる法域を含む複数の国際市場に急速に進出しています。取締役会は、マネーロンダリング報告責任者(MLRO)に対し、変化する規制環境と事業拡大戦略に合わせて、同社の金融犯罪対策(AFC)コンプライアンス体制の見直しと調整を依頼しました。このプロセスにおいて、MLROは、特にAML(マネーロンダリング対策)が不十分な市場における脆弱性を特定し、これらのリスクを軽減するために体制を更新します。
このプロセスは、AFC コンプライアンス プログラムのどの要素を説明していますか?

A) トレーニングと意識向上
B) トランザクション監視
C) ガバナンス体制
D) リスク評価

2. 金融情報ユニット (FlU) のどの集合体が、メンバーの FlU 間の情報交換と共有のメカニズムを改善し、メンバーの能力を強化することでサポートすることを目的として結成されましたか?

A) 経済協力開発機構（OECD）
B) ヴォルフスベルググループ
C) 国際通貨基金（IMF）
D) エグモントグループ

3. 高リスク顧客に最も関連性の高い特徴はどれですか？

A) 予測可能な給与取引
B) 地元小売店での継続的な購入
C) 透明性のある所有権と安定した収入
D) 高リスク地域が関与する、説明のつかない国際的な活動が頻繁に発生している。

4. 新しい AML 規制を解釈し、顧客対応担当マネージャーのトレーニングを改訂する任務を負う防衛ラインはどれでしょうか?

A) 最初の行
B) 3行目
C) 上級管理職
D) 2行目

5. リスクベースアプローチ(RBA)とは、国、管轄当局、金融機関が以下を実施することを意味します。

A) コンプライアンス関連以外のタスクにコンプライアンスリソースを割り当てます
B) すべての残留リスクを低く抑えることが期待される
C) AML/CFTリスクの軽減が免除され、低いと評価される
D) AML/CFTリスクを特定し、評価し、理解することが期待される。

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